التطابق والإلتزام ومكافحة غسل الأموال

التطابق والإلتزام

5

 

تهدف وظيفة التطابق والإلتزام الى :

    • - التحقق من إقرار سياسات وإجراءات وأنظمة عمل (وكذا وجود أدوات وأجهزة رقابية فعاله ومتطورة)

      - أن تلك السياسات متطابقه مع القوانين المحليه والقرارات الدولية والتعليمات الرقابية السارية

      - العمل على متابعة ومراقبة التزام البنك (بكافة وحداته وجميع العاملين فيه ) بتطبيق تلك السياسات وذلك بهدف :

      تجنب تعرض مصرفنا لأية عقوبات (سواء محليه أو خارجيه) نتيجة مخالفة تلك السياسات/ الاجراءات/القوانين/القرارات , وكذا لمواجهة ومكافحة أية مخاطر قد تنشأ عن  إستغلال أو استخدام مصرفنا فى أى عمليات  غير مشروعة أو مشبوهة ,وبالأخص الجرائم المالية وبما فيها أنشطة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ،

      إن التطابق والإلتزام هو مسئولية وهدف جميع العاملين ببنك البركة مصر كما أنه لا يقتصر على وظيفة محددة أو مسئول معين أو اداره بعينها داخل البنك , لذا يجب أن تكون وظيفة التطابق والآلتزام مستقلة عن أى أنشطة تنفيذية متعلقة بأعمال البنك حيث أنها تعتبر أحد عناصر الادارات الرقابية الداخلية وتمارس عملها بجانب قطاعات الرقابة الداخلية الأخرى بالبنك .

    • بنك البركة مصر أحد البنوك الملتزمه بقانون الامتثال للضريبه الامريكيه (FATCA)
      الرقم التعريفى الخاص بنا ( GIIN ) هو : 86IIBW.00004.ME.818
      تم التسجيل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS ) بتاريخ:23/4/2014
      ممثل مصرفنا لـــدى مصلحه الضرائب الامريكيه  (  IRS )  هو : السيد / عماد محمد شلبى
      ويشغل أيضا وظيفة مسئول التطابق والإلتزام ومكافحة غسل الاموال بالبنك 
    • لمزيد من المعلومات اتصل  Compliance@albaraka-bank.com.eg  أو e.shalby@albaraka-bank.com.eg   

Edit the right column

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas leo lectus, iaculis a laoreet in, lobortis in ligula. Proin in diam elit. Nulla facilisi.

Find more packages

Create your own Macros and unleash the power of XSLT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas leo lectus, iaculis a laoreet in, lobortis in ligula. Proin in diam elit. Nulla facilisi.

Using XSLT