التطابق والإلتزام ومكافحة غسل الأموال

مكافحة غسل الأموال

5

 

تعريف غسل الأموال:

يقصد بمصطلح "غسل الأموال" تنفيذ – أو محاولة تنفيذ - عمليات تتعلق بتحويل شكل وطبيعة الأموال ( الناتجة عن أنشطة غير مشروعة أو العمليات المرتبطة بها ) لتظهر في شكلها الخارجي بشكل قانوني ومشروع .

وطبقاً لنص المادة الأولى ( فقرة ب ) من القانون رقم 80 لسنة 2002 (وتعديلاته الوارده بالقانون رقم 181 لسنة 2008 الصادر فى 22/6/2008 ) المتعلق بإصدار قانون مكافحة  غسل الأموال . .  يتم تعريف "غسل الأموال" بأنه :

" كل سلوك ينطوي على إكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو إستثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمه من الجرائم المنصوص عليها فى " المادة 2 " من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال  أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أوالحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقله التوصل إلى شخص من إرتكب الجريمة المتحصل منها المال "

 

لمزيد من المعلومات اتصل

 compliance@albaraka-bank.com.eg

 

Edit the right column

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas leo lectus, iaculis a laoreet in, lobortis in ligula. Proin in diam elit. Nulla facilisi.

Find more packages

Create your own Macros and unleash the power of XSLT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas leo lectus, iaculis a laoreet in, lobortis in ligula. Proin in diam elit. Nulla facilisi.

Using XSLT