مؤشرات مالية

قرارات الجمعية العمومية العادية والغير عادية

4

 

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة فى 25/2/2016 :
قد وافقت على الاتى :-

  1. تقريـــر مجلـس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعمـاله عن السنة المـاليـة المنتهيـة في 31ديســمبر 2015 .
  2. تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية في 31 ديسمبر 2015 والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
  3. تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
  4. إقرار الميزانية العمومية في 31 ديسمبر 2015 ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح (المعدل) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ليصبح كالاتى :
     

    31 ديسمبر 2015

      جنيه مصرى
    صافي أرباح العام من واقع قائمة الدخل 265,066,463
    المحول (إلى) احتياطي المخاطر البنكية العام (33,546,480)
    المحول (إلى) الاحتياطي الرأسمالي (1,371,463)
      230,148,520
    يضاف : رصيد الأرباح المحتجزة في أول السنة المالية 16,164,776
    الاجمالي 246,313,296
     يوزع كالتالي :  
     حتياطي قانوني  23,014,852
     الدعامة الاضافية  40,000,000
     توزيعات المساهمين حصة أولى (تستخدم في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع) 47,884,368
    حصة العاملين 33,500,000
    مكافأة اعضاء مجلس الادارة 5,000,000
    توزيعات المساهمين حصة ثانية (تستخدم في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع) 95,768,736
    الارباح المحتجزة في نهاية السنة المالية 1,145,340
    الاجمالي  246,313,296
  5. توزيع حصة المساهمين فى الأرباح عن عام 2015 بنسبة 15% من رأس المال المدفوع على المساهمين فى صورة أسهم مجانية (0,15 سهم مجانى تقريباً لكل سهم قائم ) وذلك عن طريق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 20521872 سهم مجانى بإجمالى قيمة  143653104جم ، القيمة الاسمية لكل سهم سبعة جنيهات مصرية بنسبة مساهمة كل مساهم فى رأس مال البنك المصدر والمدفوع عند توزيع الأرباح مع جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين .
  6. اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في 31/12/2015 .
  7. إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية .
  8. إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين .
  9. تجديد تعيين السيد الأستاذ / طارق صلاح سيد احمد - مكتب "بيكر تلى – وحيد عبد الغفار وشركاه" مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية 2016 م  وتجديد تعيين السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود أبو القاسم - مكتب ارنست & يونغ مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية 2016 م وتحديد أتعابهما.
  10. تحديـد بـدل الحضـور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلـس الإدارة خلال عام 2016.


قررت الجمعية العامة غير العادية لمصرفنا المنعقدة فى 25/2/2016 الموافقة على الآتى :-

  1. تعديل المادتين (6 ،7) من النظام الأساسى للبنك بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ 143653104 جنيه مصري من أرباح المساهمين عن عام 2015 في حدود رأس المال المرخص به ليصبح 1101340478 جنيه مصرى مقسماً على 157334354 سهم قيمة كل سهم 7 جنيه مصري وذلك على النحو المعروض .
  2. تفويض السيد الأستاذ/ نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى فى إتخاذ كافة الترتيبات والاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تقدم بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الخصوص ، ويكون لسيادته الحق فى تفويض من يراه لإستكمال كافة الاجراءات لتنفيذ هذا التعديل .
  3. تفويض مجلس إدارة البنك فى تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسى للبنك كلما صدر قرار بزيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به , وتفويض نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى أو وكيله فى اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بإتمام التعديل المذكور .

 

Edit the right column

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas leo lectus, iaculis a laoreet in, lobortis in ligula. Proin in diam elit. Nulla facilisi.

Find more packages

Create your own Macros and unleash the power of XSLT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas leo lectus, iaculis a laoreet in, lobortis in ligula. Proin in diam elit. Nulla facilisi.

Using XSLT